AML/CTF и KYC Политика на Ganesh.Exchange
В целях соблюдения международных норм и обеспечения безопасности своих пользователей, Ganesh.Exchange внедрил строгие процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML — Anti-Money Laundering) и финансированием терроризма (CTF — Combating the Financing of Terrorism), а также процедуры по идентификации пользователей (KYC — Know Your Customer). Данная политика направлена на предотвращение незаконных действий и защиту пользователей от мошенничества и других противоправных деяний.
1. Политика AML/CTF (Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)
Ganesh.Exchange следует всем установленным международным стандартам по AML и CTF. Это подразумевает:
Мониторинг подозрительных транзакций: Все транзакции, проводимые через платформу, могут быть проанализированы на предмет подозрительных действий, таких как необычные суммы переводов или высокая частота операций.
Фиксация и отчетность: В случае выявления подозрительных транзакций Ganesh.Exchange имеет право передавать соответствующую информацию в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.
Сбор и анализ данных: Платформа собирает информацию о клиентах и их транзакциях с целью предотвращения использования сервисов для незаконной деятельности.
Отказ в обслуживании: Ganesh.Exchange оставляет за собой право отказать в обслуживании или заблокировать аккаунт, если есть обоснованные подозрения в незаконной деятельности, включая, но не ограничиваясь отмыванием денег или финансированием терроризма.
2. Политика KYC (Знай своего клиента)
Для того чтобы соблюдать нормы и требования AML/CTF, Ganesh.Exchange внедрил политику KYC, которая направлена на проверку личности и других данных клиентов. Это включает в себя:
Сбор идентификационных данных: При регистрации и использовании сервисов Ganesh.Exchange, клиенты обязаны предоставить точные и полные данные, включая, но не ограничиваясь, следующими сведениями:
Полное имя
Дата рождения
Адрес проживания
Контактные данные
Подтверждение личности (например, паспорт или водительское удостоверение)
Процедура верификации: Все предоставленные клиентами данные проверяются на подлинность. Ganesh.Exchange использует передовые технологии и сторонние системы для проведения автоматической и ручной верификации.
Постоянный мониторинг: После завершения начальной верификации, транзакции и деятельность пользователей могут быть подвергнуты постоянному мониторингу для выявления необычной активности.
3. Обязанности пользователей
Пользователи Ganesh.Exchange обязаны:
Предоставлять правдивую и актуальную информацию в процессе регистрации и использования сервиса.
Проходить процедуру KYC по запросу.
Не участвовать в незаконных действиях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма.
Незамедлительно информировать службу поддержки о любых подозрительных действиях или попытках мошенничества.
4. Конфиденциальность и защита данных
Ganesh.Exchange обязуется соблюдать конфиденциальность предоставленных пользователями данных и использовать их исключительно в рамках выполнения AML/CTF и KYC процедур. Вся информация, собранная в ходе проверки, хранится в зашифрованном виде и используется строго для выполнения обязательств в рамках законодательства и для защиты интересов клиентов.
5. Отказ в обслуживании
Ganesh.Exchange оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг пользователям, которые не пройдут процесс KYC, будут подозреваться в противоправной деятельности или предоставят ложную информацию при регистрации.
6. Положения
Политика AML/CTF и KYC является важной составляющей обеспечения безопасного и прозрачного использования платформы Ganesh.Exchange. Все пользователи обязаны ознакомиться с данной политикой и соблюдать её положения для предотвращения незаконных действий и защиты своих активов.
Используя сервис, вы соглашаетесь с тем, что все ваши транзакции могут быть подвергнуты проверке и мониторингу для предотвращения незаконной деятельности.
Полный список запрещенных юрисдикций:
США
Афганистан
Албания
Ангола
Алжир
Барбадос
Боливия
Ботсвана
Бирма (Мьянма)
Бурунди
Камбоджа
Центрально-Африканская Республика
Чад
Конго
Конакри
Берег Слоновой Кости
Крым (Украина)
Украина, только валютные пары, запрещенные местным законодательством.
Куба
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Эквадор
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Гана
Гвинея-Бисау
Гаити
Гайана
Государство Палестина
Иран
Ирак
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Мали
Марокко
Мьянма
Непал
Никарагуа
Северная Македония
Пакистан
Панама
Катар
Саудовская Аравия
Сомали
Южный Судан
Судан
Сирия
Тунис
Уганда
Вануату
Венесуэла
Йемен
Зимбабве
Ямайка
